La division Corporate Functions regroupe les activités non bancaires du Groupe et compte plus de 600 collaborateurs. Assurées par des spécialistes connaissant parfaitement l’ensemble des lignes de métier, les fonctions centrales se répartissent en divers départements: Communication, Compliance, Finances, Ressources humaines, Sécurité de l’information, Audit interne, Juridique, Organisation, Risques et Fiscalité.
Vous travaillerez dans l’équipe Compliance en charge du monitoring AML et de l’activité Sanctions/Embargos.
Votre rôle
• Assurer une veille en matière de sanctions internationales (en particulier Suisse, Etats-Unis et Union européenne) et veiller à la mise en œuvre en cas d’abus avéré.
• Analyse et surveillance des transactions présentant un risque accru en relation avec le respect des embargos (OFAC, SECO notamment) et en application de la règlementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme/AML (LBA, OBA-FINMA, CDB20) et procéder au processus de clarification complémentaire auprès des gérants.
• Etablir des rapports d’analyse de situations présentant un risque particulier et les présenter aux instances d’approbation de la Banque.
• Procéder à l’analyse des changements d’ayants droit économiques ainsi qu’à la mise à jour des profils clients.
• Analyser les occurrences fournies par les logiciels de filtrage/screening, et présenter les cas aux instances d’approbation.
• Participer aux projets ad hoc liés aux activités de l’équipe.
• Former et assister les gérants pour les questions touchant au domaine AML et embargos.
• Formation universitaire ou bancaire; certificat en compliance management un atout.
• Expérience de minimum 5 ans dans un poste similaire (et traitant des problématiques AML, sanctions/embargos) dans une banque en Suisse.
• Expérience dans le domaine bancaire opérationnel.
• Intérêt marqué pour les aspects liés à la réglementation et au domaine juridique, en particulier dans le domaine AML et Sanctions/Embargos.
• Maîtrise du français et de l’anglais, liée à des aptitudes rédactionnelles dans ces deux langues.
• Aisance dans la communication orale, notamment lors de présentation en Comité.
• Utilisation aisée des outils informatiques usuels MS Office.
• Domicile en Suisse requis.
Rigoureux/se, intègre et discret/ète, tout en étant doté d’un esprit curieux et d’un réel sens du service à la clientèle, vous savez faire preuve d’initiative et d’engagement. Vous montrez un intérêt marqué pour tous les aspects règlementaires et serez à même de faire respecter et appliquer la réglementation et les directives internes de facon stricte, tout en faisant de la satisfaction du business votre priorité. Organisé/e et méthodique, vous aimez travailler en équipe tout en sachant faire preuve de réelles facultés d'adaptation et d'ouverture d'esprit.
Notes
Nous n'acceptons aucun CV via agences.
Réf.: CO-M&E/CC/ET